WWFT Seminar 'Is er meer te halen dan een vinkje?'

Kost de WWFT u veel tijd en menskracht…?
Schiet u in de stress als de DNB belt…?
De Arabische Lente, wat gaat deze brengen…?

Friss fraude- en risicobeheersing nodigt u van harte uit voor het seminar “WWFT, is er meer te halen dan een vinkje?”

Deze interactieve bijeenkomst specifiek gericht om ervaringen rond WWFT uit te wisselen wordt gehouden op woensdag 22 juni 2011 van 16.00-20.00 uur in het pand van Friss fraude- en risicobeheersing aan de Orteliuslaan 15 te Utrecht.

Compliant met de WWFT

Sinds 2009 is de WWFT van kracht. De eerste jaren na de invoering zijn de toezichthouders nog coulant geweest. Echter de druk op naleving wordt opgevoerd en de eerste aantekeningen verschijnen in de audit rapporten. Verder zorgt de Arabische lente voor meer en meer dringende controles zoals recent nog met de familie van Kadaffi in Libië. Er zijn al organisaties die goede ervaring hebben opgedaan met een integrale aanpak van de WWFT en dit onderdeel hebben gemaakt van hun proces. En op een zo kostenefficiënt mogelijke manier hebben gerealiseerd. Op 22 juni 2011 praten uw collega’s en vakgenoten met elkaar over dit onderwerp. Doel is om te horen hoe anderen het doen. Ervaringen uit te wisselen omtrent dit onderwerp en zo ideeën op te doen voor uw eigen organisatie.

Lees meer over compliant met de WWFT

Programma

  • 16.00 uur Ontvangst en kennismaking
  • 16.30 uur Presentaties Generali en Alvarez & Marsal
  • 17.30 uur Interactief gedeelte met discussie o.b.v. stellingen (inclusief diner)
  • 19.00 uur Presentaties van Friss en Info4C(ProManIT)
  • 20.00 uur Afsluiting, borrel en gelegenheid tot netwerken

Meer over de sprekers

  • Albert Jan Greeve, manager pensioen en levensverzekeringen bij Generali zal u vertellen hoe u de WWFT screening in uw proces kunt verankeren en welke keuzes Generali heeft gemaakt om te komen tot een optimaal proces.
  • Michel Grummel, Managing Director bij Alvarez & Marsal zal inzicht geven hoe te handelen wanneer u daadwerkelijk een potentieel WWFT risico constateert. Wat moet er gebeuren, welke stappen moeten worden gezet. Michel Grummel zal hierbij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien welke aanvullende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, hoe organisaties daarmee omgingen en wat het resultaat was.
  • Christian van Leeuwen, directeur bij Friss fraude- en risicobeheersing neemt u mee in de wereld van tooling. Van screening, via vastlegging tot rapportage aan de toezichthouder.
  • Melitta Cabai van Info4C (ProManIT) zal alles vertellen over watch en black lists waaronder ook de PEP lijsten en de invloed van de politieke veranderingen in de wereld op de data en kwaliteit ervan. Bovendien komt aan de orde hoe deze gegevens binnen KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Dillengence) worden gebruikt. Deze presentatie is in het Engels.

Aanmelding

Klik hier om u aan te melden via het inschrijfformulier. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 17 juni 2011. Gezien het interactieve karakter is het totaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst beperkt. Deelname is kosteloos.